• Documentación y protocolos

    3.2Documentacionyprotocolos

    Para lograr que el Modelo de Prevención de Delitos sea realmente efectivo, perseguiremos que su implementación se refleje en la propia actividad diaria de la empresa, creando así una auténtica cultura de la necesidad de prevenir la comisión de hechos delictivos.

    Documentación

    En definitiva nuestro modelo de MPD cuenta con:

    •  Análisis de riesgos
    • Código Ético
    • Normativa Interna
    • Apoyo desde la dirección
    • Procedimientos y Controles
    • Distribución de responsabilidades
    • Formación
    • Sanciones
    • Canal de denuncia

    Protocolos

    En concreto el Protocolo de Prevención y Detección de Delitos estará integrado por:

    • El Modelo de prevención de Delitos (incluye la relación completa de riesgos penales identificados y los principales controles existentes que los mitigan)
    • La descripción de la figura del Encargado de Prevención, incluyendo: misión, responsabilidades, medios necesarios y su ubicación dentro de la estructura organizativa de la organización.
    • El proceso de autoevaluación del Modelo de Prevención de Delitos.
    • El plan de Respuesta ante delitos cometidos en la organización.
    • El plan de formación a alto nivel sobre las principales novedades que ha representado la reforma del código penal y sobre las acciones llevadas a cabo en la compañía.

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