• Newsletter Sept: reforma Ley de Enjuiciamiento Criminal

    Newsletter Sept: reforma Ley de Enjuiciamiento Criminal

    Temas del newsletter de MPD de este mes: Análisis normativo de los textos provisionales aprobados por el Senado relativos a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales y del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

    Novedad del mes: Anticorrupción ordena el registro de la sede de Convergencia, en el seno de un posible caso de corrupción por el que el partido, a través de su fundación afín, habría recibido comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones.

    Novedades legislativas: Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a nivel internacional sobre la base del intercambio automático de información, respetando el Derecho de la UE  y con sujeción a las salvaguardas sobre confidencialidad y otras garantías. Y Convenio entre España y Omán para prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

    Se publica la Ley Orgánica que regula la divulgación de información contenida en sentencias en materia de fraude fiscal con la finalidad de potenciar la lucha contra el fraude. 

    Novedades jurisprudenciales: defraudación de IVA, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad en documentos mercantiles.

    Noticias del sector en relación a la reforma del Código Penal, así como de la necesidad de programas de Compliance Office o Modelos de Prevención de Delitos para las empresas desde que entrara en vigor el nuevo texto y otros temas de actualidad relacionados con delitos penales y responsabilidad penal de la persona jurídica.

    Si quieres leer más, pulsa aquí.

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