De l'auditoria a la solució.
Som experts en Avaluació de Riscos Penals.
Empreses, entitats i tot tipus d'organitzacions han d'adaptar els seus sistemes de presa de decisió i de control intern als riscos penals als que llur activitat concreta els exposa.
Per a això,
han de: conèixer els riscos penals que en major grau afecten la seva activitat diària;:
- dotar-se de models de prevenció adequats, eficaços i, per tant, adaptats a la seva dimensió i forma d'organització;
- monitoritzar, revisar i millorar de forma contínua les seves activitats, els seus models i els seus controls per a prevenir, detectar i tractar els riscos penals quan apareguin.
- beneficiar la seva organització
Tot això per a , permetent-li:prevenir i minimitzar el risc de comissió de delictes;
- assegurar les seves possibilitats de defensa en els procediments en els quals l'organització pugui veure's implicada; i
- arribat el cas, poder-se beneficiar de les exempcions i atenuacions de condemnes que el Codi Penal preveu.
El nostre objectiu: prevenir la comissió del delicte i millorar les opcions de defensa
La clau en el disseny dels nostres models de prevenció de delictes rau en el seu plantejament pràctic, adaptat a la concreta realitat de cada organització, assegurant que el model pot implantar-se, desplegar efectes immediats, millorar de forma contínua i, sobretot, impregnar l'organització d'una cultura ètica i de compliment de la legalitat real.
- Polítiques, procediments i controls
- Òrgan de control (Compliance Officer)
- Deures de comunicació i denúncia
- Canal de denúncies
- Sancions
- Identificar i avaluar riscos
- Identificar i avaluar controls
- Difondre el model
- Impartir Formació
- Executar controls
- Gestionar denúncies
- Elaborar informes
- Millorar el sistema